凌正道要查那五十亿黑金去向,必须要有一个目标,🙴🎢在他看来,这笔钱很可能有一部分,用在了县内项目投资😨上🌻🄓☴。
不过中平县的资源能力有限,过亿的投资项目也是屈指可数的。翻看了半天资料,凌正道看到的,都是🃍🖠自己比较熟悉的的东西。
比如硕丰🅡集团的项目,又🚙📲比如林镇花卉基地,食为天等等,这些大多都是凌正道自🀽🂏🍰己经手过的项目,自然没有什么问题。
“难道说这笔钱没有用在投资方面🕇🙻?”扔掉手里的👺🍽材料,凌正道心里一阵迷茫,他有些搞不懂,这笔钱在中平县应该如何🛞洗白。
把五十亿放在中平县的确很具有隐蔽性,可是要把这么一大笔钱洗白。仅仅依靠中平县🃣🙧🌭的那些不良贷款🃍🖠,根本无法🉐在短时间洗白这笔巨款。
很显然中平县银行的🄍不良🚙📲贷款,已经冯明哲的鑫盛金融公司,都和那五十亿存🚀🐏⚢在很大关系。
只是现在中平县银行那位信贷主任死了,冯明哲那边又让栗平给顶了包,📪所以这两个方面,是无从调查的。
洗钱就是把来历不明的巨额资产合法化,什么人才会洗钱,有黑势🗘🛶力性质的非法收入,企业逃避⚥📢税务的所得,再就是贪🝈官们收的钱。
很显然这三类人,都是绝对的有权有势。
大家常在新闻上看到,如查处某个黑势力头目,企业老总以及官员时,往往都会在其家中,发现满屋子的现金😨的情况。
这些现金就是黑金,因为属于来历不明的资产🙿,无法放到银行也无法进行正常投资,所以就只能放在家里看着却花不出去🛞。
相比很多人都很羡慕那种满屋子🌂🞔都是钱的情景,其实真正面对那满屋⛰子钱的🍵🌛⛖人,每天过的都是提心吊胆的。
有钱花不出👇去放在家里,那就跟颗炸弹没有什么区别,🈓要是哪天警察上门,发现了这笔钱,即便是掩饰的再好,那满屋子钱也会把证死。
所以钱不能放⚕在家里,必须要把它🕇🙻洗白,没有人喜欢抱着一颗炸弹睡觉。
国际上那些著名的洗钱🌉公司,🖆有一套专门的洗钱程序,相对而言是非常安的,只是有一点,他们洗钱大多会收取百分之四十,甚♾至更高比例的佣金。