凌正道要查那五十亿黑金去向,必须要有一个目标,在他看来,这🐆♌笔钱很🕁可能有一部分,用在了县内项目投资上。
不过中平💘💇县的资源能力有限,过亿的投资项目也是屈指可数的。翻看了半天资料,凌🞦🖖💦正道看到的,都是自己比较熟悉的的东西。
比如硕🞊💟丰集团的🕴项目,又比如林镇花卉基地,食为天等等,这些大多都是凌正道自己经手过的项目,自然没有什么问题。
“难道说这笔钱没有用在投资方面?”扔掉手里的材料,凌正道心🐆♌里一阵迷茫,他有些搞不懂,这笔钱在中平县应该如何洗白。
把五十亿放在中🕴平县的确很具有隐蔽性,可是要把这么一大笔钱洗白。仅仅依靠中平县的那些不良贷款,根本无法在短时间洗白这笔巨款。
很显然中平县银行的不良贷💱款,已经冯明哲的鑫盛金融公司,都和那五十亿存在很大关系。
只是现在中平县银行那位信贷主🁞任死了,冯明哲那边又让栗平给顶了包,所以这两个方面,是无从调查的。
洗🎏钱就是把来历不明的巨额资产合法化,什么人才会洗钱,🎡💬🔹有黑势力性质的非法收入,企业逃避税务的所得,再就是贪官们收的钱。
很显然这三类人,都是绝对的有权有势。
大家常在新闻上看到,如查处某个黑势力头目,🜒企业老总以及官员时,往往都会在其家中,发现满屋子的现金的情况。
这些现金就是黑金,因为属于来历不明的资产,无法放到银行也无法☹进行正常投资,🞦🖖💦所以就只能放在家里看着🍫却花不出去。
相比很🞊💟多人都很羡🞇慕那种满屋子都是钱的情景,其实真正面对那满🐆♌屋子钱的人,每天过的都是提心吊胆的。
有钱花不出去放🕴在家里,那就跟颗炸弹没有什么区别,要是哪天警察上门,发现了这笔钱,即便是掩饰的再好,那满屋子钱也会把证死。
所🎏以钱不能放在家🞇里,必须要把它洗白,🝀🞵没有人喜欢抱着一颗炸弹睡觉。
国际上那些著名的洗钱公司,有一套专门的洗钱程序,相对而言是非常安的,只是有一点,他们洗钱大多会收取百分之四十,甚至更高比例的🏧佣金。